» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Перевод валюты в Германию физ.лицом. Возникнут к нему вопросы со стороны фин. полиции и налоговой?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: elen4ik6
Добавлено: #1  Вт Авг 24, 2010 12:50:00
Заголовок сообщения: Перевод валюты в Германию физ.лицом. Возникнут к нему вопросы со стороны фин. полиции и налоговой?
Здравствуйте.Ситуация такая:физ.лицо хочет отправить в Германию 40000 евро на приобретение товара.Говорят,что при отправке такой суммы банк передает эти сведения в налоговую и в фин.полицию.Как отражается это на физ.лице,будут ли какие-нибудь вопросы к нему со стороны этих ведомств?И можно ли ссылку на закон о пределе (лимите) перечисления денежных средств зарубеж от физ.лица.
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #2  Вт Авг 24, 2010 13:23:41
Заголовок сообщения:
elen4ik6
почитайте
Цитата:
Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-4
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"

Автор: elen4ik6
Добавлено: #3  Вт Авг 24, 2010 18:04:10
Заголовок сообщения:
Ну а может кто-то сталкивался с таким случаем?Что влечет за собой отправка такой суммы?
Автор: Марта
Добавлено: #4  Вт Авг 24, 2010 18:25:01
Заголовок сообщения:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20246
Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #5  Вт Авг 24, 2010 21:06:44
Заголовок сообщения:
elen4ik6
скорее всего вам нужно обратиться в банк, для получения ответа на свой вопрос.
Вот ответ, который я нашла на сайте экобанка Росии
Цитата:
физическое лицо открывает банковский счет в вашем банке. Может ли оно перечислить с этого счета 65 000 Евро в Германию (срочность неважна)? И под какой процент?
Перечисление денежных средств возможно:

- на свой счет физического лица, открытого в Германии

- на счет физического лица – нерезидента

- на счет юридического лица – нерезидента, при осуществлении перевода, не связанного с предпринимательской деятельностью с предоставлением счета на оплату, выставленного получателем средств.

- на счет физического лица-резидента, сумме эквивалентной не более 5000 долларов США.

Плата за перевод - 0,3 % ( min 30= eur max 300= eur ) от суммы перевода
ваш перевод связан с предпринимательской деятельностью, поэтому вам только банк сможет правильно ответить.
Автор: qviqvo
Добавлено: #6  Ср Авг 25, 2010 02:45:27
Заголовок сообщения:
elen4ik6 говорит:
на приобретение товара
банк у вас не примет без наличия контракта (а это влечет за собой еще целую стопку необходимых документов) на вышеуказанную или большую сумму. С этого года разовый платеж Германию, США и т.д. от физического лица не должен привышать 2 000 000 тенге (считайте по курсу долларов или другой валюты которую отправляете на дату отправки). Если платеж привышает - данные автоматически попадают в фин.пол, который может запросить у вас подтверждение доходов.
Автор: Жена Джапчика
Добавлено: #7  Ср Авг 25, 2010 09:26:30
Заголовок сообщения:
Доброе утро! Я сталкивалась с такой ситуацией. Моя сумма была 40000 дол. отправляла в ОАЭ для покупки машины частному лицу. В банке пояснили что при превышении суммы 10 000 дол США требуется предоставление валютного договора. но если например оформлять как безвозмездная материальная помощь то не требуется договора. а если сумма превышает 50000 дол США то банк отчитывается по вашему платежу в НАЦБАНК. мне дали документ который разъясняет все моменты. Почитайте, в общем я ничего не предоставляла кроме денег и своих уд.личности и РНН. Отправляла через Казкоммерцбанк. Если моя информация пригшодилась и помогла не затруднитесь нажать кнопочку спасибо.
Автор: DreamDi
Добавлено: #8  Ср Авг 25, 2010 15:02:22
Заголовок сообщения:
Жена Джапчика говорит:
но если например оформлять как безвозмездная материальная помощь

но тогда возможен вариант не дождаться товара и не получить обратно денег,потому как указали "безвозмездно".

elen4ik6 говорит:
Как отражается это на физ.лице,будут ли какие-нибудь вопросы к нему со стороны этих ведомств?

со стороны налоговой:
1. Могут проверить ваши доходы и сопоставить с расходами. если в этом плане все в порядке - переживать не о чем.
2. Если это как-то связано с предпринимательской деятельностью - могут возникунть вопросы по отношениям с нерезидентами.
со стороны финпола:
1. также могут проверить расходы и доходы.
2. могут запросить данные кому, зачем и почему отправляются деньги - удостовериться, что это не отмывание, и не на нужды террористов.
Автор: Delfi
Добавлено: #9  Ср Авг 25, 2010 16:11:23
Заголовок сообщения: Насколько опасны постоянные платежи за границу в виде материальной помощи?
платежи через физ. лицо, таким образом нам иногда приходиться оплачивать за товар... интересует валютный контроль.
Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Ср Авг 25, 2010 16:58:42
Заголовок сообщения:
Delfi
Перенесла в подходящую тему, читайте с начала.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ