| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оффшор |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Данияр Тенелов | ||
| Добавлено: | #1 Чт Июн 24, 2010 13:48:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В смысле Y - оффшор, а Х - передает ей права требования к должникам? Уточните ситуацию, плиз. |
|||
| Автор: | Шоколадка |
| Добавлено: | #2 Чт Июн 24, 2010 12:03:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет, тут проблема наоборот, заклюяается в том, что на оффшор деньги не уходят с Казахстана: Компания X имеет задолженность перед компанией Y, но платить не собирается. При этом у компании X есть должники: комп. A,B,C. И вот теперь, встал вопрос, как можно вытащить деньги на оффшорную компанию. |
|
| Автор: | Данияр Тенелов | ||
| Добавлено: | #3 Чт Июн 24, 2010 11:50:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Наше законодательство регулирует вопросы по налогам и валютке. Насчет судебных споров, то, как правило, с оффшорами судится нет смысла, так как это компании-пустышки (если только на них не зарегистрированы какие-либо объекты в КЗ). Даже если на них переводились деньги, то обычно банковские счета находятся в Европе или Азии, и деньги уходят дальше. |
|||
| Автор: | Шоколадка |
| Добавлено: | #4 Чт Июн 24, 2010 10:52:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйсто, законодательство в области регулирования оффшорки. Особенно, в области судебных споров. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Пн Мар 19, 2007 09:28:32 |
| Заголовок сообщения: | |
спс. есть. |
|
| Автор: | Семен сумлевается |
| Добавлено: | #6 Сб Мар 17, 2007 11:52:56 |
| Заголовок сообщения: | |
думаю, будет нелишним проверить, а штат Нью-Йорк - это вообще оффшор али нет....мне лень...лазайте... http://www.offshor.info/ |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Сб Мар 17, 2007 11:34:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Нью Йорк |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Чт Мар 15, 2007 16:47:53 |
| Заголовок сообщения: | |
думаю, не будет лишним проверить, "какой то там штат" вообще существует географически аль нет... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #9 Чт Мар 15, 2007 16:19:15 |
| Заголовок сообщения: | Оффшор |
Интересует: какие учредительные документы имеет фирма зарегестрированная в оффшоре (США, штат какойто там есть). Типа: статкарты, свидетельства о госрегистрации, устав и тп. Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation); устав и учредительный договор (Memorandum & Articles of Association); документы о структуре компании - обычно это протокол назначения первых директоров (Appointment of the First Director) или протокол решений первых директоров (Minutes of Resolutions of the First Director), содержащие сведения о передаче акций, назначении директоров и секретаря компании. Директорами и акционерами можете быть либо Вы сами, либо номинальные лица, которые будут фигурировать в государственном реестре. Секретарь во многих случаях по законодательству обязан быть резидентом соответствующей страны; документы, регулирующие Ваши отношения с номинальными лицами (если таковые имеются), - это передаточное распоряжение (Instrument of Transfer) или его эквивалент от номинальных держателей акций, подписанное, но не датированное. Если необходимо, Вы датируете это распоряжение и вводите в действие, тем самым переоформляя акции на себя. Иногда подписывают развёрнутый трастовый договор, в котором номинальный держатель акций подтверждает, что владеет акциями исключительно в Вашу пользу; письма об отставке номинальных директоров и секретаря, что служит Вашей страховкой на случай непредвиденных обстоятельств; генеральную доверенность на Ваше имя (если Вы не являетесь директором), содержание которой нужно проверить, поскольку некоторые юрисдикции не разрешают выписать действительно генеральную доверенность (дающую все полномочия Совета директоров); но для Вас очень важно, чтобы доверенность включала полномочия на заключение контрактов и на открытие банковских счётов; печать компании. оно? |
|