| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какой лимит установлен при снятии наличных денег с расчетного счета в месяц? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Aem_buh |
| Добавлено: | #1 Пн Май 06, 2013 11:58:20 |
| Заголовок сообщения: | Какой лимит установлен при снятии наличных денег с расчетного счета в месяц? |
Какой лимит установлен при снятии наличных денег с расчетного счета в месяц? |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #2 Пн Май 06, 2013 12:10:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: 26.12.2012 "Существуют ли ограничения по сумме при снятии денежных средств с расчетного счета? Ответ: Ограничений по снятию сумм с расчетного счета законодательством не предусмотрено, единственное, по закону о финансовом мониторинге (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма) предусмотрены пределы сумм, при которых либо при превышении которых осуществляется финансовый мониторинг. Так, по снятию с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней, в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее, - подлежит финансовому мониторингу. Специалисты по налогообложению, НД г. Караганда " С ув. |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #3 Пн Май 06, 2013 19:55:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Разъяснения для клиентов АО «Казкоммерцбанк» Уважаемые клиенты! Ставим Вас в известность, что 9 марта 2010 г. вступает в силу Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки второго уровня определены в качестве одного из субъектов финансового мониторинга. Данный статус предусматривает необходимость уведомления Банками Комитета финансового мониторинга (подразделение Министерства финансов РК) о некоторых из операций клиентов, если такие операции совершаются на сумму, превышающую установленный Законом лимит. Виды операций, которые подлежат финансовому мониторингу, в случае превышения лимитов: Снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег 7 млн. Тенге Наличная Разовая операция или совокупность операций за семь последовательных календарных дней |
|
| Автор: | Лола-сан |
| Добавлено: | #4 Вт Апр 22, 2014 11:04:41 |
| Заголовок сообщения: | |
:krutoi: Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: :P |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #5 Вт Апр 22, 2014 11:18:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Лола-сан, Что Вы хотели этим сказать? |
|