» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Услуги от ИП, могут ли проверить ИП

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #1  Пт Окт 04, 2013 10:15:07
Заголовок сообщения: Услуги от ИП, могут ли проверить ИП
ТОО, в целях "вытаскивания" наличных денег, открыло несколько ИП на своих же сотрудников, на упрощёнке, которые выставляют каждый квартал разные услуги ТОО на максимально возможный оборот для упрощёнки. Услуги разные: транспортные, упаковка товара, погрузочно-разгрузочные, ремонт офиса. При этом у ИП нет ни транспорта, ни наёмных работников, платят отчисления из расчёта МЗП за самого ИП. ТОО отправляет ИП деньги на р/сч., потом ИП снимают их в банке и возвращает ТОО наличные.
Фактически, ИП фиктивные, и, думаю, что они могут быть признаны лжепредприятиями. Как донести это до руководства и убедить прекратить такую практику?

или может это я ошибаюсь, и все так делают, и нет ничего страшного в такой деятельности.

Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:

и могут ли проверить эти ИП, в связи с тем, что они все свои услуги оказывают только одному ТОО?
Автор: bota2012
Добавлено: #2  Пт Окт 04, 2013 10:42:10
Заголовок сообщения:
:shock:
Автор: Ведмедев
Добавлено: #3  Пт Окт 04, 2013 11:13:28
Заголовок сообщения:
Если кратко
могут, проверят, накажут, попадут абсолютно все.

Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:

причем все будет с отягчающими обстоятельствами, т.к. группа лиц по предварительному сговору

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

УК РК говорит:
Статья 192-1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность

Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству, -

наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Автор: Интересная
Добавлено: #4  Пт Окт 04, 2013 11:50:56
Заголовок сообщения: Re: Услуги от ИП, могут ли проверить ИП
Полина(Polina) говорит:
они все свои услуги оказывают только одному ТОО?


В данном случае это критично?
Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #5  Пт Окт 04, 2013 12:00:33
Заголовок сообщения:
Ведмедев, спасибо
Ведмедев говорит:
Если кратко
могут, проверят, накажут, попадут абсолютно все.

Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:

причем все будет с отягчающими обстоятельствами, т.к. группа лиц по предварительному сговору

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

УК РК говорит:
Статья 192-1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность

Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству, -

наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.


вот, это фин. директору процитирую

Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:

Интересная говорит:
Полина(Polina) говорит:
они все свои услуги оказывают только одному ТОО?
В данном случае это критично?


это как минимум, подозрительно. Обычно, ИП на упрощёнке работают небольшими объёмами, но всё-таки, с разными покупателями.

А когда ИПэшница 93 г.р. оказывает крупной компании погрузочно-разгрузочные работы на 15 млн. с начала года, и притом у неё нет ни работников (грузчиков), ни оборудования (автопогрузчиков, например). Что, она сама там всё это погружает - разгружает? Налоговый учёт, естественно, не ведёт. Просто сч.ф выписывает раз в месяц и сдаёт 910.00 форму.
Если в налоговую её вызовут, то и двух слов связать не сможет о своей деятельности.
Автор: Интересная
Добавлено: #6  Пт Окт 04, 2013 12:40:53
Заголовок сообщения:
Я к тому спрашиваю, что ИП может заключить договор аренды с одним ТОО и сдавать ему технику, больше не заморачиваясь.Но это, безусловно,при наличии этой техники.
Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #7  Пт Окт 04, 2013 12:44:35
Заголовок сообщения:
Интересная говорит:
Я к тому спрашиваю, что ИП может заключить договор аренды с одним ТОО и сдавать ему технику, больше не заморачиваясь.Но это, безусловно,при наличии этой техники.

ну, это да))))) если есть что сдавать))))
Автор: Дариюша
Добавлено: #8  Пт Окт 04, 2013 12:58:44
Заголовок сообщения:
Могут все сделки признать фиктивными, налоговики по судебному иску, потом доначислят налоги, пени и т.д. Потом еще в финпол передадут, в общем это как-то некрасиво

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ