| Поставщик признан судом лжепредпринимателем надо убирать оборот по НДС и оборот по КПН?
|
|
|
|
#1 Чт Ноя 04, 2010 11:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
Пришло уведомление по камералке за 2007г,2008г, что регистрация поставщика не действительная, потом выяснили мы сами что он уже судом пойже признан лжепредпринимателем. Теперь надо дать доп. деклрацию по НДС и КПН. Вопросы:
1.Надо убирать обороты в НДС в 307.00. и 300 или достаточно убрать сам НДС в зачет?
2. При заполнении доп.декларации ф. 307.00. ставить номер строки как в первоначальной и суммы с минусом или надо также указывать все реквизиты (РНН,№ сч/ф,дата)?
3.В ф.100.00 надо убирать оборот по приобретению в 12 форме или только с вычетов одной суммой можно убрать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Ноя 04, 2010 12:09:31
|
|
|
1.Надо убирать обороты в НДС в 307.00. и 300
2. При заполнении доп.декларации ф. 307.00. ставить номер строки как в первоначальной и суммы с минусом обязательно повторить все текстовые значения (РНН,№ сч/ф,дата)
3.В ф.100.00 надо убирать оборот по приобретению в 12 форме
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Ноя 04, 2010 12:41:23
|
|
|
Azia
У нас в компании такой тоже вопрос возник, ст.104.п.1.подп.1-1 по кнп вычитаем сумму, а по ндс-ст.237 п.1 подп.5 тоже минусуем, кодекс за 2008г.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Azia
А еще пеня за весь этот период. Представляете какая эта сумма?
C ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Ноя 04, 2010 13:58:00
|
Сообщить модератору
|
|
| naruto.aiman говорит: |
|
А еще пеня за весь этот период. Представляете какая эта сумма? |
Как можно прикинуть примерно ск-ко будет пеня?
| naruto.aiman говорит: |
|
У нас в компании такой тоже вопрос возник |
а как вы это в бух.учете отразили?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
| naruto.aiman говорит: |
|
А еще пеня за весь этот период. Представляете какая эта сумма? |
Как можно прикинуть примерно ск-ко будет пеня?
| naruto.aiman говорит: |
|
У нас в компании такой тоже вопрос возник |
а как вы это в бух.учете отразили?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Июн 30, 2011 17:28:50
|
|
|
Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 4 кв.2009г. о том, что поставщик решением суда признан недействительным(((
Куплен товар на сумму 741 000т. В т.ч. НДС - 79 392,85
С чего начинать? Какие проводки делать, … как вообще изымать эти суммы...
Если честно, я не знаю. Помогите, объясните если можно поподробней пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Июн 30, 2011 17:56:29
|
|
|
Предлагаю,бух.справкой:
1.Дт 5520-Кт 3130-Корректировка суммы НДС.
2.Дт 5520-Кт 3110-Коррктировка суммы КПН.
3.Дт 7470-Кт 3130-Начисление пени по НДС,не идущие на вычеты.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Июл 05, 2011 17:46:51
|
|
|
| Azia говорит: |
|
Как можно прикинуть примерно ск-ко будет пеня? |
Пеня будет примерно 25% от суммы налога за каждый год. Чтобы избежать пени по НДС попробуйте воспользоваться нормой ст.258. Ниже прилагаю примерное письмо в Налоговый Департамент относительно корректировки НДС не в период совершения сделки с лжепредприятием, а в период, когда вступил в законную силу приговор суда:
"В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 258 «Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет
1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях:
5) по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда»;
В соответствии с нормой пункта 3 статьи 258 «Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи».
Принимая во внимание, что Приговор Петропавловского городского суда №1-1/2011 от 29.03.2011 года, которым ТОО «…» признано лжепредприятием, вступил в законную силу в мае 2011 года, т.е. во 2-м квартале 2011 года, исходя из положений пункта 3 статьи 258 Кодекса РК «О налогах», корректировка НДС в , отнесенная в зачет по ФНО 307.00 за 2-й квартал 2007 года по счетам поставщика ТОО «….» будет произведена дополнительной декларацией ФНО 300.00 за 2-й квартал 2011 года."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Июл 06, 2011 13:53:39
|
|
|
Подскажите пожалуйста, как и где можно узнать когда решение суда вступило в законную силу? В уведомлении сказано только о том, что, регистрация предприятия признана недействительной. Где искать концы?
Добавлено спустя 49 минут 46 секунд:
в СПИСКАХ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЙ, ЕГО НЕТ.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ... ЕГО РНН 600300569281 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Июл 07, 2011 17:36:15
|
|
|
| iraken говорит: |
|
в СПИСКАХ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЙ, ЕГО НЕТ.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ... ЕГО РНН 600300569281 |
В НК узнайте какой суд вынес приговор (постановление, решение), наймите адвоката для того, чтобы сделать адвокатский запрос на получение судебного решения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Июл 07, 2011 22:38:16
|
|
|
 Извините, сегодня была в НУ, мне разъяснили что ... Государственная регистрация ТОО СЕДМУ решением суда признана НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ (это ни есть лжепредприятие.... но согласно требованиям налогового законодательства расходы по операциям с предприятием подлежат вычету по КПН и исключению из зачета НДС)! Надо доп.ф.300. Только какие строки и какие приложения теперь заполнять...? По лжепредприятию понятно - 300,06,014, а что тут....  ?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Кстати, насчет фин. отчетности.... Проводки по корректировке в 1С делаю этим годом согласно уведомления от 2011г., т.к. в 2009г. Уведомления не было! Тогда Фин.отчетность у меня за 2009г не меняется ?
Простите, но я уже просто запуталась, в НУ сказали чтобы принесли с исправлениями и Фин. отчетность....  БРЕД....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июл 08, 2011 09:55:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| iraken говорит: |
|
По лжепредприятию понятно - 300,06,014, а что тут.... |
По лжепредприятию 300.06.015, а в вашем случае 300.06.016.
| iraken говорит: |
|
Проводки по корректировке в 1С делаю этим годом согласно уведомления от 2011г., т.к. в 2009г. Уведомления не было! Тогда Фин.отчетность у меня за 2009г не меняется ? |
Совершенно верно.
| iraken говорит: |
|
Простите, но я уже просто запуталась, в НУ сказали чтобы принесли с исправлениями и Фин. отчетность... |
Обяъсните в своем НК, что согласно НСФО № 2 ошибки прошлых лет в финансовой отчетности исправляются путем внесеная изменений входящего сальдо текущего года, следовательно фин. отчетность за 2009 г меняться не будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Июл 12, 2011 00:22:24
|
|
|
А что вы думаете по поводу того, что была подана допка, в ответ на увед по сделке с тем, у кого признали недействительной регистрацию, и? НУ спустя несколько месяцев, уничтожила эти допики из КН, и по лицевому отсторнировала начисленные суммы. Это что все значит?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если бы не увидела в ИНИСЕ в абсолютном лицевом, то решила бы, что мне приснилось Кто-нибудь что-нибудь слышал, что происходит? Новая редакция Кодекса заработала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Июл 14, 2011 09:10:18
|
|
|
А происходит - системная ошибка, а именно ошибочно списана задолженность....В НУ мне сказали, что я честный налогоплательщик, а то могла бы сделать как то воспользоваться таким "прощением" долга.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Июл 14, 2011 09:16:21
|
|
|
| Мара говорит: |
|
В НУ мне сказали, что я честный налогоплательщик |
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
А. Т. Твардовский
Надо было хоть грамоту с них стребовать. Али письмо какое благодарственное. Уж на 2 тенге можно раскошелить НУ. Шучу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Июн 19, 2012 11:36:19
|
|
|
Подскажите, если предприятие -поставщик признано лжепредприятием в 2012 г., а наша фирма закрыта в 2011 г., несет ли наш директор какую-либо ответственность или существует срок исковой давности по данным событиям
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Июн 28, 2013 11:43:24
|
|
|
Всем добрый день.
Возник такой вопрос: в феврале корректировала ФНО за 2007 год (уведомление в январе получили,
поставщик признан лже), по состоянию на 15 января 2013 по базе лжепредприятий фирма числилась. Сейчас
просматриваю данные по состоянию на 7 июня, 28 мая, 4 мая - не могу найти данную фирму.
Подскажите, кто знает - как еще можно узнать достоверную информацию по данной фирме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Июн 28, 2013 12:01:36
|
|
|
| ozma говорит: |
в феврале корректировала ФНО за 2007 год (уведомление в январе получили,
поставщик признан лже) |
ДД! Т.е. в данном случае 5 лет исковой давности не существуют?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Июн 28, 2013 12:15:24
|
|
|
| Аршавский М говорит: |
|
И если работали с лже в 2006г., а признали его в 2013 лже, то срок по нему закончится только в 2018? |
Нет. Оно вообще-то заканчивается согласно ст 54 НК
| Цитата: |
1. Налоговое обязательство физического лица прекращается:
1) со смертью;
2) с объявлением его умершим на основании вступившего в силу решения суда.
2. Налоговое обязательство индивидуального предпринимателя прекращается после прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Налоговое обязательство юридического лица прекращается:
1) после ликвидации;
2) после реорганизации путем присоединения (в отношении присоединившегося юридического лица), слияния и разделения. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Борычева Ольга
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Июл 01, 2013 16:04:37
|
Сообщить модератору
|
|
Если судиться, то возможно экономический суд, либо областной суд признает все-таки срок исковой давности. У нас был положительный пример, когда Налоговой отказали и нас оставили в покое, в связи с истечением срока давности. (ровно 5 лет прошло со дня сделок.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Июл 02, 2013 23:07:15
|
|
|
Вечер добрый!
Получили уведомление НК о фиктивной сделке в первом квартале 2009 г. Соответственно надо корректировать КПН и НДС. В списках лжепредприятий сию фирму не нашла. Согласно НК не подлежат отнесению на вычеты расходы по сделкам, признанные по решению суда совершенными без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Забрала в НК Постановление о прекращении уголовного дела по амнистии. Интересует вопрос с юридической стороны: Постановление о прекращении уголовного дела по амнистии и постановление суда в данном случае имеют одинаковую силу? Постановление одобренно прокуратурой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Ноя 10, 2014 20:03:19
|
|
|
Подскажите пожалуйста если по уведомлению убираешь НДС из зачета по форме 300 это понятно, а как быть с 100 формой если я убираю сумму с поступления товара тогда у меня и остаток товара на конец налогового периода меняется и получается остаток товара на начало минус остаток на конец плюс поступление товара ( где мы уже убрали лжепоставщика) и в итоге КПН тот же. Или я не так понимаю и где можно об этом точно почитать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Апр 03, 2015 12:14:43
|
|
|
Пришел увед на основании решения районного суда от 21.07.14 о необходимости убрать НДС с зачета во 2 кв 2013 (про КПН речь не идет), в списке лже предприятие не числится, минусовать НДС или отписываться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Апр 03, 2015 18:41:47
|
|
|
в уведомлении речь идет о лже-предпринимательстве и снятии с учета с начала его преступной деятельности, признание недействительной его регистрации. была у наших, говорят у самих нет еще решения суда, тоже понимают что районный суд-это не последняя инстанция, если говорят ответите просто разъяснением посчитают увед исполненным, но пошлют в СЭР данные.
Добавлено спустя 34 секунды:
СЭР это что то вроде финпола ныне
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
