 |
| Услуги от ИП, могут ли проверить ИП
|
|
|
|
#1 Пт Окт 04, 2013 10:15:07
|
|
|
ТОО, в целях "вытаскивания" наличных денег, открыло несколько ИП на своих же сотрудников, на упрощёнке, которые выставляют каждый квартал разные услуги ТОО на максимально возможный оборот для упрощёнки. Услуги разные: транспортные, упаковка товара, погрузочно-разгрузочные, ремонт офиса. При этом у ИП нет ни транспорта, ни наёмных работников, платят отчисления из расчёта МЗП за самого ИП. ТОО отправляет ИП деньги на р/сч., потом ИП снимают их в банке и возвращает ТОО наличные.
Фактически, ИП фиктивные, и, думаю, что они могут быть признаны лжепредприятиями. Как донести это до руководства и убедить прекратить такую практику?
или может это я ошибаюсь, и все так делают, и нет ничего страшного в такой деятельности.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
и могут ли проверить эти ИП, в связи с тем, что они все свои услуги оказывают только одному ТОО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Окт 04, 2013 11:13:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если кратко
могут, проверят, накажут, попадут абсолютно все.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
причем все будет с отягчающими обстоятельствами, т.к. группа лиц по предварительному сговору
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
| УК РК говорит: |
Статья 192-1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность
Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству, -
наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 04, 2013 11:50:56
|
|
|
| Полина(Polina) говорит: |
|
они все свои услуги оказывают только одному ТОО? |
В данном случае это критично?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Окт 04, 2013 12:00:33
|
|
|
Ведмедев, спасибо
| Ведмедев говорит: |
Если кратко
могут, проверят, накажут, попадут абсолютно все.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
причем все будет с отягчающими обстоятельствами, т.к. группа лиц по предварительному сговору
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
УК РК говорит:
Статья 192-1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность
Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству, -
наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет. |
вот, это фин. директору процитирую
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
| Интересная говорит: |
Полина(Polina) говорит:
они все свои услуги оказывают только одному ТОО?
В данном случае это критично? |
это как минимум, подозрительно. Обычно, ИП на упрощёнке работают небольшими объёмами, но всё-таки, с разными покупателями.
А когда ИПэшница 93 г.р. оказывает крупной компании погрузочно-разгрузочные работы на 15 млн. с начала года, и притом у неё нет ни работников (грузчиков), ни оборудования (автопогрузчиков, например). Что, она сама там всё это погружает - разгружает? Налоговый учёт, естественно, не ведёт. Просто сч.ф выписывает раз в месяц и сдаёт 910.00 форму.
Если в налоговую её вызовут, то и двух слов связать не сможет о своей деятельности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 04, 2013 12:40:53
|
|
|
Я к тому спрашиваю, что ИП может заключить договор аренды с одним ТОО и сдавать ему технику, больше не заморачиваясь.Но это, безусловно,при наличии этой техники.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 04, 2013 12:44:35
|
|
|
| Интересная говорит: |
|
Я к тому спрашиваю, что ИП может заключить договор аренды с одним ТОО и сдавать ему технику, больше не заморачиваясь.Но это, безусловно,при наличии этой техники. |
ну, это да))))) если есть что сдавать))))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 04, 2013 12:58:44
|
|
|
Могут все сделки признать фиктивными, налоговики по судебному иску, потом доначислят налоги, пени и т.д. Потом еще в финпол передадут, в общем это как-то некрасиво
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
